Polícia Civil indicia 12 por crimes de fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro
Investigados residem nos estados de São Paulo e Mato Grosso; mais de R$ 688 mil em patrimônio foram bloqueados
Da Redação
A Polícia Civil do Estado do Amapá, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Fraude Eletrônica (DRFE), indiciou 12 pessoas dos estados de São Paulo e Mato Grosso, integrantes de um grupo criminoso especializado em golpe do falso intermediário, que resultou no prejuízo de R$ 55 mil em desfavor de uma única vítima de Macapá.
O homem relatou que estava procurando anúncios de venda de caminhões no Marketplace do Facebook, quando teria se interessado por uma publicação de um Mercedes Benz 1620, anunciado por R$ 100 mil. Após manter contato com o anunciante, este indicou uma pessoa que estaria com o veículo e o local onde o bem poderia ser vistoriado, já que o mesmo alegou estar fora da cidade.
Depois de ver o estado do caminhão, a vítima decidiu comprá-lo, dando um terreno e o valor de R$55 mil, que foram transferidos para a uma conta bancária indicada pelo anunciante. Contudo, pouco após a transação bancária, as mensagens do suposto anunciante foram apagadas do Whatsapp. A quantia transferida também não foi destinada para a conta do legítimo proprietário. Nesse momento, a vítima e a pessoa que estava com o veículo perceberam que tinham sofrido um golpe.
O desenvolvimento da investigação revelou a atuação coordenada do grupo criminoso, bem como a célere difusão de todo o montante adquirido com o golpe, por meio de uma rede de lavagem de dinheiro compostas por contas bancárias alugadas por terceiros, com a finalidade de dificultar a identificação dos reais beneficiários.
Após a identificação de todos os envolvidos, foi possível realizar o bloqueio patrimonial efetivo de pouco mais de R$ 688 mil, incluindo valores e bens.
Os investigados podem ser condenados a penas privativas de liberdade de até 26 anos de reclusão e multa.
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