PF investiga grupo suspeito de câmbio ilegal e lavagem de dinheiro em Oiapoque
Investigação apurou que movimentações financeiras ilícitas são superiores a 30 milhões de reais
A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira, 4, a Operação Câmbio II’, com o objetivo de investigar um grupo pela prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, especialmente câmbio ilegal, além de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Oiapoque, no Amapá.
A investigação teve início a partir de um procedimento instaurado pela Polícia Civil, que apurava crime de injúria racial contra uma vítima que alertava cidadãos haitianos sobre a baixa taxa de câmbio oferecida pelo indivíduo na orla de Oiapoque.
De acordo com o apurado, o grupo teria subvertido a ordem econômica local, utilizando pessoas jurídicas interpostas, como duas empresas de um dos operadores da organização, para dissimular a origem dos valores ilícitos e movimentar quantias superiores a R$ 30 milhões em operações suspeitas, distribuídas entre contas pessoais e empresariais.
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, câmbio ilegal e lavagem de dinheiro.
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