Ação integrada das polícias civis do Amapá e Pará intercepta esquema de lavagem de dinheiro
Operação Rastro teve início após Draco/AP descobrir que conta de pessoa jurídica estava sendo supostamente utilizada por lideranças de facção criminosa amapaense para envio de recursos do tráfico de drogas
A Divisão de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), com o apoio do Grupo Tático Aéreo do Amapá (GTA), e o tático-operacional da Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Tomé-Açu, deflagraram a Operação Rastro, que visa apurar um suposto esquema financeiro ligado ao crime organizado.
A ação ocorreu no contexto da Operação Brasil Contra o Crime Organizado. No local, os agentes montaram campana e vigilância ininterrupta no entorno de uma agência bancária para acompanhar a movimentação dos alvos.
O monitoramento que culminou na operação teve início após a Draco descobrir, em janeiro do ano passado, que uma conta de pessoa jurídica estava supostamente sendo utilizada por lideranças de uma facção criminosa amapaense para o envio de recursos oriundos do tráfico ilícito de drogas.
A partir dessa descoberta, a Polícia Civil do Amapá passou a monitorar ativamente a conta bancária. Foram identificadas diversas movimentações financeiras atípicas e suspeitas. A investigação aponta para realização de mais de meia centena de depósitos de valores significativos, em espécie, na conta da mesma empresa.
A deflagração da fase ostensiva ocorreu após a identificação, durante o monitoramento e por meio de ações de inteligência, da tentativa de realização de um saque em espécie no vultoso valor de R$ 250 mil. A retirada estava agendada para sexta-feira, dia 5, sob uma justificativa genérica. Diante da situação, a unidade policial mobilizou as forças estaduais para a interceptação.
Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, sendo apreendidas, além do dinheiro, fontes de prova como aparelhos celulares e documentos. Todo o material apreendido durante o cumprimento da busca e apreensão tem como objetivo exclusivo esclarecer a dinâmica dos fatos, aprofundar a compreensão sobre o fluxo financeiro e propiciar a correta elucidação da autoria e da materialidade delitiva.
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