Gerente bancário é acusado de movimentar mais de R$ 3 milhões em esquema fraudulento
Investigado foi alvo de operação da Polícia Federal em Santana; ele se valia da função para criar contas e contratar produtos financeiros, sem a devida autorização dos clientes
Na manhã desta quarta-feira, 24, a Polícia Federal (PF) deu cumprimento a dois mandados de busca e apreensão no município de Santana. Denominada de Operação Caronte, a ação teve início a partir de denúncias que apontavam a atuação de um gerente bancário, que se valia de sua função, para criar contas fraudulentas e contratar produtos financeiros, sem a devida autorização dos clientes.
Durante as investigações, foram identificados indícios da participação de outro investigado no esquema. Ele teria atuado no processo de lavagem de capitais, movimentando, aproximadamente, R$ 3 milhões em operações ilícitas.
Os investigados poderão responder pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
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