Organização criminosa envolvida em exploração ilegal de minério é alvo da PF
Há suspeita de que quadrilha tenha movimentado mais de R$ 400 milhões; cassiterita seria oriunda de garimpos clandestinos no Amapá, Roraima e na Venezuela, com inserção fraudulenta no mercado formal
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 19, a Operação ‘Trono de Ferro’, cujo objetivo foi desarticular uma organização criminosa envolvida na extração e comercialização ilegal de cassiterita oriunda de garimpos clandestinos no Amapá, Roraima e na Venezuela, com inserção fraudulenta no mercado formal.
Foram cumpridos 35 mandados, sendo nove de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão, nas cidades de Macapá-Amapá, Manaus-Amazonas, São Paulo, São João del-Rei-Minas Gerais, Joinville-Santa Catarina e Boa Vista-Roraima.
A Justiça Federal também determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 405 milhões em bens e valores, com o intuito de interromper as atividades ilícitas e assegurar o ressarcimento ao erário.
De acordo com as investigações, o grupo utilizava permissões de lavra garimpeira, emissão de notas fiscais fraudulentas e empresas de fachada para ‘esquentar’ o minério e ocultar a origem dos recursos.
Estima-se que cerca de R$ 400 milhões em cassiterita de origem ilegal tenham sido inseridos no mercado formal.
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e usurpação de bem da União.
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